怎样进行国外投资备案?

无需加好友免费技术支持

伴随着一带一路的实施，我国企业考虑在国外投资愈来愈多。资料显示，2020年，我国企业出国留学IPO筹集资金总金额为3762.16亿人民币。

但是，我国发展和改革委员会和商务部，合理标准企业海外上市或境外投资行业的境外上市或国外投资个人行为。要想投资海外的企业必须要在政策指导中进行合理合法规范有序运营，并办理对应的外国投资办理手续，并备案国外投资（ODI）是比较常见的方法之一。

不想做境外投资备案的，不可在境外进行一切项目投资主题活动。

当然，国外投资备案操作流程也成了大家比较关心的难题。今日，百信将向同学们解读怎样进行国外投资备案的操作过程。

1.什么叫国外投资备案？（ODI）？

境外投资备案（ODI）就是指中华人民共和国境内依规设立的企业（下称企业）根据新设立、企业并购等形式有着非银行企业或是获得目前非银行企业的使用权、管控权、经营管理权等权利的个人行为。全称是中国人民国外投资备案。

一般来说，外国投资纪录是中国中国企业投资海外企业，不论是新注册公司、最新项目或是企业并购股份，只需涉及到直接和间接得到国外公司所有权、操纵、体系等，那就需要国外投资纪录（ODI)。

企业境外投资涉及到比较敏感我国、地域、比较敏感产业，还需要推行审批管理。

需要注意的是，国外投资备案（ODI）仅针对设立的国外企业。也就是说，地区企业在境外投资途径上设立的皮包公司没有在主管部门的审计范围内。与此同时，海外企业的二次交易行为不属外国投资管理方法范围，不用有关部门核查。

二、为什么做ODI备案？

境外上市企业愈来愈多，ODI备案的必要性也日益呈现。ODI备案不仅仅是企业境外投资或海外上市的合规管理方式之一，也帮企业产生了一系列的便捷和特点。

取得成功备案后，企业能够合规合法进行地区资金出境，保证后面境外资金成功回到我国。

与此同时，开拓世界各国财产流通合理合法方式，有益于世界各国企业优化配置，能够更好地协助企业在海外上市。

除此之外，刚成立的根本目的企业还能够享受国外税收优惠政策，节省运营成本。

境外投资必须备案的现象有:

1.创立国外分公司开拓市场并投资

2.境外上市(红筹//VIE构架构建）

3、 个人或企业税款综合

4、 进行跨境电商业务

5、 离岸账户投资等。

三、国外投资备案标准？

依据百信的国外投资ODI大大部分企业必须满足下列四个申请资格才能申请境外投资备案：

一、合乎境外投资的概念：

地区企业根据新设立、企业并购等形式有着海外非银行企业或是获得非银行企业的使用权、管控权、经营管理权等利益。

2体及成立年限规定：

行为主体必须是中国境内依规设立的企业。但创立不满一年的企业无法提供完备的经财务审计财务报告的，一般不可以经审核单位准许或备案。

3.股东背景、自有资金、项目投资真实有效规定:

不可以实际表明中国公司股东或合伙人的环境、自有资金（如自筹资金、银行借款、募资等合规资金）及其境外投资新项目信息真实性，无法通过审核。

四、财务要求：

独立第三方会计事务所近一年开具的财务审计报告无损害；净资产回报率高过5%，负债率小于70%。

四、办理流程

境外投资（ODI）备案涉及到商务部、国家发改委、中国外汇局三个单位。

最先，中国企业公司股东应当向省商务部门和发改委申请办理ODI备案办理手续。商务部承担企业国外投资整体的审核，同时向满足条件的企业授予《企业国外投资资格证书》。

次之，我国发展和改革委员会承担监管国外投资行业流动性，同时向对符合条件的企业传出《国外投资新项目备案通知单》。

最终，外管局承担监管外汇登记和资金出境的有关程序流程。备案办理手续结束后，需依照《国内机构境外直接投资外汇管理条例》在银行申请外汇交易登记。

全过程必须近2-3个月的时间也。申请办理完成后，可获得商务部、发改委授予的境外投资资格证书》和《境外投资新项目备案通知单》二份资格证书。

需注意，假如涉及到比较敏感领域，不管新项目投资额怎样，也将递交商务部和发改委审核。

五、申报材料

1.中国一部分文件信息提前准备包含:

主申请办理企业营业执照、规章等注册文件；主申请公司公司股东级企业营业执照、规章/股东协议等相关资料 ；财务审计报告、财务报表、境外投资真实性承诺书、资金到位证实、本人纳税凭证(如果需要)；别的(不一样单位的审核规定)。

2.准备一些国外文档:

对外开放投资交易框架图；境外公司注册文档，公司股东商标注册证， M