传投谜团是啥?近期,一份厚重的裁定进入你的视野

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传投谜团是啥？

近期，一份厚重的裁定进入你的视野。

江苏省徐州市中级人民法院这也是江苏省徐州市中级人民法院的刑事案件裁定。批准文号:(2016)苏03刑终364号。

在判决中，一共有12名被告人判刑组成机构、领导干部传销活动罪。为了更好地观查，完毕诈骗（ID：antifraud2)报表如下所示：

在其中，被告人何振球、古希萍依规收走并上缴国库。

▲12名被告人中，有5人投案自首不起诉，7人起诉(3人有罪辩护，4人无罪辩护)

什么叫有罪辩护？

实质上，被告人觉得自己犯法，服务态度好，而对裁定持有异议，期待人民法院轻判。

什么叫无罪辩护？

实质上，被告人态度坚定，觉得自己彻底没罪，期待无罪判决。

此案的关键是被告人参与其中MBI，归属于传销吗？

▲被人们称为股神巴菲特的何振球，图为此案首犯之一，正在进行中理财投资课堂教学。

那样，有罪辩护的律师就不提了。我们来看一下这种认为无罪辩护的律师怎么讲。

1、添加MBI投资理财活动付款费用并不是入会费。

(我只想要问一句，不交费就可申请加入吗？

2.除开发者得到购物返利外，也可以通过项目投资金币分拆得到静态收益。

(不拉头也能赚钱！MBI关键广告语言。大家都知道，这话压垮了无数人的终生存款！

3.VIP本身没有上下级关系。

(开发者能够赢利，算不上各个部门？什么叫？

4.平台是实体线实际操作。

(这一句好听的话，全部骗子公司还多开一家正规企业，算不上骗！

刑事辩护律师结果：不属传销机构，不属于机构、领导干部传销活动罪。

再来说说法院综合考核：

注：以下几点，全篇节选自裁定文档，只调节文件格式，不删除文字。

1.关于MBI金融业活动服务平台是不是传销机构问题

经查，依据被告人的口供、证据、宣某，融合传销工作人员应用账户MBI网址帐户数据信息、系谱图等证据能够确认MBI金融业活动以虚拟货币、游戏货币等所说金融衍生产品名义经营，规定参加者选购虚拟货币，随后购买平台公开发行的游戏货币，并针对不同的付款金额得到不同级别帐户。创业者进到服务平台后，依照强烈推荐研发的加盟代理次序产生各个部门，在徐州市最少构成了13级。MBI金融业活动设定立即奖赏、撞击奖赏、领导干部奖赏等三个荣誉奖做为参加者动态性收益，直接以开发者的总数作为奖励和采购回扣的前提，与VIP账户水准成正相关。

MBI金融平台所说的网络游戏钱币分拆静态数据收益，是要不断开发设计线下推广购买游戏钱币，根据比较有限市场销售、单边上涨等设定要素人力提升手机游戏硬币价格，随后推动手机游戏钱币分拆，使初期廉价进到收益，间接性以开发者总数为购物返利根据。为了获取爆利，参加者以高收益的幌子，容许项目投资只涨没跌等违反经济学理论的谎话，诱惑参加者进一步发展别人参加，骗领资产，搅乱社会经济纪律。

MBI投资理财活动合乎传销组织的特点，因而沛县工商局官网开具的复函与原裁定评定运营MBI金融业活动实质上是传销活动正确。

2.是不是骗领别人资产难题

经查，被告人在探索线下推广向别人宣传策划时，除开通告购物返利标准外，还夸大了盈利，引诱别人添加。

更本质的是，

传销机构自身以线下推广发展趋势加盟代理为赢利基本，

上诉人从业MBI金融业传销活动动机都是通过线下推广发展趋势所获得的MBI投资理财平台奖赏M币，

将M币直接和间接出售给新添加的线下推广工作人员盈利，

并不是根据产品销售得到合理合法盈利，

以M币为价格垄断的一种手段，

夸大其词运营、项目投资、赢利市场前景，遮盖购物返利真实的由来，

违法从参加传销活动工作的人员付款费用中盈利。

一旦金字塔式销售组织不可以发展趋势线下推广工作人员才能维持盈利，金字塔式客户的钱将不能取回，这决定了其发展却不可持续，应被认定出轨别人的资产。

3.上诉人是不是应被认定传销活动的策划者和管理者

经查，在实施、领导干部传销活动的过程当中，

(1)上诉人何振球了解MBI在金融活动归属于传销活动的情形下，该活动依然在在我国加大宣传力度，会员发展趋势，归属于传销余脉的发起人之一。

(2)上诉人庞喜鸽被何振球发展成VIP后，通过互联网或当场专题讲座在徐州市发展趋势VIP，宣传策划MBI投资理财活动。

(3)上诉人杜玉杰、曹爱果、白平、宗秀薇等。根据创建微信群和个人工作室MBI和宣传VIP招骋。

(4)上诉人古希萍主要从事联络MBI公司客服退出市场销售M币，何振球宣传策划MBI会计活动完成后，向线下推广VIP详细介绍MBI会计活动会员申请注册实际操作。

（5）以上工作人员在金字塔式市场销售活动中从事管理方法、宣传策划、培训等活动，在金字塔式市场销售活动的实行和扩大中彰显了主导作用。原裁定根据上诉人的口供、参加金字塔式市场销售活动的证言和上诉人的证词MBI传销体系中的系谱图、微信聊天图片、手机上扣留原材料等证据明确上诉人是传销活动的策划者和管理者。

4.能不能接纳司法鉴定意见，明确上诉人的犯罪情节

经查，依据《最高法院、最高检察院、国家公安部有关组织协调传销活动刑事案件案件适用法律若干问题的建议》：

组织协调参与传销活动的120人以上或是直接间接扣除传销资产250万元以上，能够定性为情节恶劣。

本案，司法鉴定中心具备评定资质，融合案件事实，根据科学合理的鉴定评语可以作为直接证据。

原裁定在参照司法鉴定意见的前提下，融合传销证据、传销机构上诉人系谱图、线下推广工作人员账号信息、户籍资料表等证据，综合性明确上诉人宗秀伟以及以上上诉人白平、曹爱果、杜玉杰、庞喜鸽、古希萍、何振球等。直接间接扣除传销资金总金额超出250万余元，评定上诉人违法犯罪比较严重正确。

5.上诉人何振球的举报是否属于有功

经查，何振球抵达案子后，在表述金字塔式市场销售资产怎样从我国违法迁移去国外，供认三个微信集团公司涉及到地底洗黑钱活动，但却没有偏向实际犯罪嫌疑人或犯罪行为，其举报和行为核查刑事犯罪不一样，没有调查行政机关破获黄梅仙因涉嫌非法销售储蓄卡违法犯罪发挥了重要作用，不可以被称作有功。

6.有关此案上诉人的位置、价值和定罪量刑

经查，上诉人何振球、古希萍、庞喜鸽、杜玉杰、曹爱果、白平、宗秀薇均属于违法犯罪情节恶劣，依规被判五年以上刑期。原裁定要被何振球、古希萍振球、古希萍、庞喜鸽等传销机构水准相对较高的首犯，别的上诉人将被认定从轻处罚的从犯，同时结合传销额度、发展趋势总数、脏物退还、认罪态度等多种因素，明确对应的有期徒刑符合规定，现规定二审从轻处罚，无法律规定，不予以采取。

法院认为，上诉人何振球、古希萍、庞喜鸽、杜玉杰、曹爱果、白平、宗秀薇、曹苏玲、高长玉、李晓娜、李轩、曹丽

以添加MBI投资理财活动能以只涨不跌的高回报之名，

参加者务必交纳一定花费才可以获得添加资质，

按一定次序构成层级，

直接和间接以开发者总数为购物返利根据，

诱惑参加者进一步发展别人参加，

骗领财产，

搅乱在我国社会经济纪律，

其行为形成了组织协调传销活动罪。

原裁定证据确凿，直接证据的确、充足，判罪精确，定罪量刑适度，庭审程序合理合法。

上诉人的上诉理由和辩护律师的辩护意见无法创立，法庭不得采取。

依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第(一)项的规定和以上判决理由，判决如下所示:

驳回申诉，检察院抗诉。

本判决为终审裁定。

法官刘明伟

审判员庄彬

代理商审判员王松

二〇16年12月7日

法院书记员神刀

感激江苏省徐州市中级人民法院、沛县法院

这一裁定是一个敲警钟……